本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
（一）會(huì)議召開(kāi)和出席情況
三一重工股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年4月21日上午在公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表共3人，代表股份313,996,242股，占公司股份總數(shù)的65.41%。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議，會(huì)議由副董事長(zhǎng)向文波先生主持。
（二）提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議并通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)了《2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行方案》
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)核準(zhǔn)本公司發(fā)行2007年公司債券的額度為人民幣5億元。公司擬定了2007年公司債券發(fā)行方案如下：
（1）發(fā)行主體：三一重工股份有限公司
（2）債券名稱(chēng)：2007年三一重工股份有限公司公司債券
（3）債券總額：人民幣5億元
（4）債券期限及利率：本期債券期限為十年，每年付息，采用固定利率形式，債券票面年利率區(qū)間為4.1%--4.6%，由公司根據(jù)發(fā)行時(shí)債券市場(chǎng)情況確定具體利率，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
（5）發(fā)行價(jià)格：債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。
（6）債券形式：實(shí)名制記賬式。
（7）發(fā)行范圍和對(duì)象：本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行。持有中華人民共和國(guó)居民身份證（軍人持軍人有效證件）的中國(guó)公民及境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者均可購(gòu)買(mǎi)（國(guó)家法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
（8）承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。
（9）資金用途：本期債券募集資金人民幣5億元將全部用于建設(shè)長(zhǎng)臂架、大排量、智能化、節(jié)能型混凝土泵車(chē)項(xiàng)目等四個(gè)項(xiàng)目。
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況及相關(guān)部門(mén)要求調(diào)整相應(yīng)債券發(fā)行期限、利率區(qū)間并最終確定發(fā)行期限、利率的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體負(fù)責(zé)申請(qǐng)2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2007年三一重工股份有限公司公司債券上市的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
（三）律師見(jiàn)證情況
湖南啟元律師事務(wù)所鄒棒律師出席了公司本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
（四）備查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年4月24日
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
（一）會(huì)議召開(kāi)和出席情況
三一重工股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年4月21日上午在公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表共3人，代表股份313,996,242股，占公司股份總數(shù)的65.41%。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議，會(huì)議由副董事長(zhǎng)向文波先生主持。
（二）提案審議情況
本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議并通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)了《2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行方案》
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)核準(zhǔn)本公司發(fā)行2007年公司債券的額度為人民幣5億元。公司擬定了2007年公司債券發(fā)行方案如下：
（1）發(fā)行主體：三一重工股份有限公司
（2）債券名稱(chēng)：2007年三一重工股份有限公司公司債券
（3）債券總額：人民幣5億元
（4）債券期限及利率：本期債券期限為十年，每年付息，采用固定利率形式，債券票面年利率區(qū)間為4.1%--4.6%，由公司根據(jù)發(fā)行時(shí)債券市場(chǎng)情況確定具體利率，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
（5）發(fā)行價(jià)格：債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。
（6）債券形式：實(shí)名制記賬式。
（7）發(fā)行范圍和對(duì)象：本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行。持有中華人民共和國(guó)居民身份證（軍人持軍人有效證件）的中國(guó)公民及境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者均可購(gòu)買(mǎi)（國(guó)家法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
（8）承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。
（9）資金用途：本期債券募集資金人民幣5億元將全部用于建設(shè)長(zhǎng)臂架、大排量、智能化、節(jié)能型混凝土泵車(chē)項(xiàng)目等四個(gè)項(xiàng)目。
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況及相關(guān)部門(mén)要求調(diào)整相應(yīng)債券發(fā)行期限、利率區(qū)間并最終確定發(fā)行期限、利率的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體負(fù)責(zé)申請(qǐng)2007年三一重工股份有限公司公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2007年三一重工股份有限公司公司債券上市的議案》
表決結(jié)果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權(quán)代表有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
（三）律師見(jiàn)證情況
湖南啟元律師事務(wù)所鄒棒律師出席了公司本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
（四）備查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于三一重工股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年4月24日
