根據(jù)公司《 章程》以及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第九條第二款的規(guī)定，廣東塔牌 集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年9月23日以口頭通知方式向全 體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知》，9月26日，公司在 塔牌集團(tuán)總部辦公樓會(huì)議室現(xiàn)場召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到 監(jiān)事3位，實(shí)到監(jiān)事3 位，分別為謝偉新、彭倩、陳晨科。會(huì)議的召開符合法 律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已到位，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈 額為60,686.66萬元，根據(jù)公司2009年度股東大會(huì)決議以及本次可轉(zhuǎn)債《募集說 明書》公告的內(nèi)容，本次可轉(zhuǎn)債募集資金將用于投資建設(shè)混凝土攪拌站項(xiàng)目，該 募集資金投資項(xiàng)目以公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（下稱“塔牌 混凝土”）對外投資的形式進(jìn)行。根據(jù)《募集說明書》公告的內(nèi)容，若本次募集 資金到位前公司需要對本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，則公司將以自籌資 金投入，待本次募集資金到位后以募集資金替換自籌資金的投入。
為盡快使募集資金項(xiàng)目產(chǎn)生效益，公司已使用自籌資金通過塔牌混凝土先行 投入募集資金投資項(xiàng)目，截至2010年8月31日，公司已使用自籌資金通過塔牌 混凝土預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為5,481.20萬元。為提高公司募 集資金的使用效率，按照公司《募集說明書》的規(guī)定，公司將通過塔牌混凝土以 5,481.20萬元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金5,481.20萬 元。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)二零一零年九月二十六日
出席會(huì)議的監(jiān)事簽字：
謝偉新 彭倩 陳晨科
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已到位，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈 額為60,686.66萬元，根據(jù)公司2009年度股東大會(huì)決議以及本次可轉(zhuǎn)債《募集說 明書》公告的內(nèi)容，本次可轉(zhuǎn)債募集資金將用于投資建設(shè)混凝土攪拌站項(xiàng)目，該 募集資金投資項(xiàng)目以公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（下稱“塔牌 混凝土”）對外投資的形式進(jìn)行。根據(jù)《募集說明書》公告的內(nèi)容，若本次募集 資金到位前公司需要對本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，則公司將以自籌資 金投入，待本次募集資金到位后以募集資金替換自籌資金的投入。
為盡快使募集資金項(xiàng)目產(chǎn)生效益，公司已使用自籌資金通過塔牌混凝土先行 投入募集資金投資項(xiàng)目，截至2010年8月31日，公司已使用自籌資金通過塔牌 混凝土預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為5,481.20萬元。為提高公司募 集資金的使用效率，按照公司《募集說明書》的規(guī)定，公司將通過塔牌混凝土以 5,481.20萬元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金5,481.20萬 元。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)二零一零年九月二十六日
出席會(huì)議的監(jiān)事簽字：
謝偉新 彭倩 陳晨科
