證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科公告編號(hào)：2012－025號(hào)
中聯(lián)重科股份有限公司第四屆董事會(huì)2012年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)2012年度第三次臨時(shí)會(huì)議于2012年6月1日9時(shí)—11時(shí)以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事七名，實(shí)際參加表決董事七名，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了《公司關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》：
本議案是對(duì)公司于2012年3月15日第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》進(jìn)行的修訂。
結(jié)合2012年度公司業(yè)務(wù)融資需求，公司擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)，總規(guī)模不超過1400億元，包括：流動(dòng)資金貸款、按揭業(yè)務(wù)、融資租賃、各類保函等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。并授權(quán)本公司董事長(zhǎng)詹純新先生代表本公司與有關(guān)銀行簽署相關(guān)開戶文件、預(yù)留印鑒，簽訂信用（授信）及融資業(yè)務(wù)相關(guān)文件。該委托無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30日止。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中聯(lián)重科股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年六月四日
中聯(lián)重科股份有限公司第四屆董事會(huì)2012年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)2012年度第三次臨時(shí)會(huì)議于2012年6月1日9時(shí)—11時(shí)以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事七名，實(shí)際參加表決董事七名，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了《公司關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》：
本議案是對(duì)公司于2012年3月15日第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》進(jìn)行的修訂。
結(jié)合2012年度公司業(yè)務(wù)融資需求，公司擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)，總規(guī)模不超過1400億元，包括：流動(dòng)資金貸款、按揭業(yè)務(wù)、融資租賃、各類保函等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。并授權(quán)本公司董事長(zhǎng)詹純新先生代表本公司與有關(guān)銀行簽署相關(guān)開戶文件、預(yù)留印鑒，簽訂信用（授信）及融資業(yè)務(wù)相關(guān)文件。該委托無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30日止。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
中聯(lián)重科股份有限公司
董事會(huì)
二○一二年六月四日
